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各县（市）区管理部、中心各科室：
根据《关于印发洛阳市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（洛纪发〔2009〕7号）精神，现将我中心“小金库”专项治理工作有关事项通知如下：
一、专项治理内容
违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均列入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。“小金库”的主要表现形式有：
（一）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
（二）用资产处置、出租收入设立“小金库”；
（三）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
（四）经营收入未纳入规定账薄核算设立“小金库”；
（五）虚列支出转出资金设立“小金库”；
（六）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
（七）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
二、专项治理的方法、步骤
此次专项治理工作从文件下发之日起至2009年底前结束，采取自查自纠和重点检查相结合的方式，分三个阶段进行：
（一）自查自纠（截止2009年6月底）
（二）重点检查（2009年7月初至10月底）
（三）整改落实（截止2009年11月底）
三、专项治理的政策规定
对专项治理中发现的“小金库”要严格按照“依法处理，宽严相济”的原则进行处理。
（一）鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。
（二）对被查发现的“小金库”，依法进行财务、税务等相关处理，并对责任单位和责任人员依法以予以行政处罚，依法追究责任。
（三）对专项治理工作中走过场的部门，市中心要及时了解掌握有关情况，给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究部门负责人的责任。
（四）对在专项治理工作中弄虚作假、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现问题情节严重的，要按有关规定从重处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关。
（五）《通知》下发后再设立“小金库”的，对部门负责人和直接责任人将严肃处理，按照程序予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
四、组织领导
中心成立“‘小金库’专项治理工作领导小组”。
组 长：郝存才
副组长：陈卫杰
成 员：梁建伟、张利、王珂、樊玫琳
领导小组下设办公室，办公室设在审计稽核科。
“小金库”专项治理工作领导小组要严格按照全市专项治理工作要求，认真组织自查和重点检查工作，强化监督管理，落实工作措施，保障此次专项治理工作取得实实在在的成效，坚决杜绝“小金库”现象发生。
为配合治理工作顺利开展，做到认真自查，不走过场，具体要求如下：
（一）各科室、管理部要认真自查自纠，写出自查报告，对自查中发现的问题制定整改时限，以书面形式于6月15日前上报审计稽核科。
（二）各管理部整理2007年至2009年5月会计凭证、账薄，于6月15日前送中心审计稽核科。
（三）对自查中发现的问题未及时纠正的，通过本次自查以后新发生“小金库”现象的，中心将按照（洛纪发〔2009〕7号）规定对有关部门负责人予以免职处理。
附件：单位小金库自查自纠情况报告表
二〇〇九年六月十日
