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洛阳一女子就是接到了这样的自称医保局工作人员的电话后，被骗走了346万元。昨日洛阳市公安局南昌路派出所透露，涉案的7名犯罪嫌疑人，已在江苏、河北、福建等地被全部抓获。
去年10月11日下午3时许，洛阳一女子小花（化名）的手机，突然接到一个不显示对方号码的来电。
对方一男子自称是医保局工作人员，说小花用身份证在湖北武汉市办理的一张医保卡上透支了16580元，已涉嫌骗医保金犯罪，因此她的医保卡在当天下午5点将会被冻结，而且终身不能再办医保卡。
没见过这阵势的小花立马慌了，连忙解释“自己从未去过武汉，也未在武汉办理过任何医保卡和银行卡，更未透支”。
该男子就建议小花赶紧去报警，小花也按照男子提示“按‘9’键，把电话转接到湖北省公安报警”。接着，对方一自称“汪警官”的男子，在电话中说小花还涉及北京一起非法洗钱案，“有一张以小花身份证在湖北武汉开户的工商银行卡，洗黑钱216万元”。
小花坚决否认有此事，“汪警官”就开始宽慰小花，“您的个人信息可能被犯罪分子盗用了，我可以将您的电话转到省公安厅，向他们咨询”。电话中，“汪警官”告诉小花湖北省公安厅总机电话是027-6712228，让她通过027-114武汉的查号台证实，而经过“汪警官”转接后，电话中又传来负责这起专案的一个自称是“王队长”的男子声音。那名“王队长”警告小花，说她已涉嫌犯罪，要求她必须配合调查，否则将发布通缉令，抓捕小花。
受到惊吓，小花如实告知自己保管的单位银行卡上有344余万元，而“王队长”称要对小花所有“涉嫌犯罪”的资金进行清查和公证比对。接着，在自称湖北省经济犯罪调查科“张科长”引导下，小花用电脑下载了一个“资金清查软件”。
让小花震惊的是，按照对方的要求操作后，单位银行卡上的344余万元瞬间就被转走了。同时，对方还让小花将卡上的15000元也转存入他们提供的所谓“安全账户”上。
感觉蹊跷的小花，几经犹豫之后才报了警。
接报案后的洛阳市公安局南昌路派出所，也在第一时间对嫌疑账户予以冻结。
遗憾的是，受害人被骗的346余万元于当晚8点多转出后，短短的1个多小时内，就被分22次转入了诈骗者在兴业银行、民生银行等4家银行账户内。随后，他们又通过在这4家银行里的账户，转入其他多家银行的38个账户；接着又通过这38个账户转入了其他150余个银行账户内，仅转账涉及的银行卡账户，就有400余个。
围绕转款去向，专案组先后赴郑州、河北、江苏等地银行部门开展调查取证，民警发现有近20张卡涉及20万元，是在江苏无锡周边地市，通过ATM机被取现的。专案组赶赴无锡、常州、扬州等地，对涉及多家银行的十几台ATM自动取款机视频逐个调取，并通过过滤排查，确定福建籍男青年余某等为嫌疑人。
去年11月4日凌晨，专案组民警一举将余某和其同行的另两名犯罪嫌疑人抓获。12月22日，专案组民警又在福建、河北等地同时动手，抓获了4名犯罪嫌疑人。
办案民警称，公检法机关办案不会要求公民个人转账操作，更不会索要银行卡交易的验证码。公检法机关绝不会通过电话冻结资金，必须有正规的法律手续。所以提醒市民，在接到此类电话时，无论对方讲得再天花乱坠，他最终目的都会和银行账号有关，或是要求转款，如此，你基本上就可以断定他们是骗子。
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