跨境通宝电子商务股份有限公司关于2015半年度资本公积金转增股本预案预披露公告

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于2015年半年度资本公积金

　　转增股本预案预披露的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月18日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生提交的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

　　一、提议及承诺的主要内容

　　鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人杨建新先生提议如下：

　　1、以截止2015年6月30日公司股本211，801，535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增423，603，070股。本次转增完成后，公司总股本将变更为635，404，605股；2015年半年度分配不送红股、不进行现金分红。

　　2、杨建新先生承诺在公司有关董事会、股东大会会议审议上述2015年半年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。

　　二、公司董事关于对上述2015年半年度资本公积金转增股本预案的意见及承诺

　　公司董事会收到控股股东、实际控制人杨建新先生提交的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，就上述预案董事会以现场及通讯方式征询了公司董事杨建新、徐佳东、赵利新、安小红、高翔（占公司董事会成员人数半数以上），上述董事一致认为：该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，有利于全体股本共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有有关法律、法规、《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意上述资本公积金转增股本预案，同时我们承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况

　　截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司于2015年1月28日、29日分别减持公司股票共计162万股外，除上述人员外，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

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