关于印发《深圳保险业案件风险管理工作指引》的通知

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第一章总则

第一条为进一步加强保险公司案件管理工作，切实防范、化解案件风险，根据中国保监会《关于建立保险司法案件报告制度的通知》、《保险机构案件责任追究指导意见》、《关于建立保险案件被问责人员信息报送制度的通知》等相关文件，结合深圳保险业实际，制定本指引。

第二条本指引适用于各保险公司驻深圳分公司、中心支公司、支公司及营销服务部等分支机构（以下简称“保险公司”）。相关工作以公司为单位统一执行。

第三条本指引所指的案件包括业内案件和业外案件两大类。

业内案件是指保险公司及其工作人员、保险销售从业人员，因执业行为，独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，触犯刑法，涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等，被公安司法机关依法处理的案件。

业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险实施洗钱、非法集资等违法犯罪行为，被公安司法机关依法处理的案件。

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